各位股东：

根据本行章程规定，董事会拟决定于2017年3月18日召开2016年度股东大会，并授权董事会办公室办理2016年度股东大会会议筹备工作。现通知如下：

一、会议召集人：本行董事会。

二、表决方式：现场投票。

三、会议时间：拟定于2017年3月18日上午9:00，会期半天。

四、会议地点：江苏省盐城市大丰区金丰南大街8号总行二楼会议室。

五、股权登记日：截止2017年2月28日营业时间结束时在本行登记在册的所有股东。

六、会议审议事项：

1.关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案；

2.关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案；

3.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案；

4.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案；

5.关于江苏大丰农村商业银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股（A股）并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；

6.关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案；

7.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

8.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

9.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

10.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；

11.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

12.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；

13.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

14.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案；

15.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》的议案；

16.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案；

17.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司关联交易管理暂行办法》的议案；

18.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；

19.2016年度董事会工作报告；

20.2016年度监事会工作报告；

21.2016年度三农金融业务开展情况报告；

22.关于2016年度财务预算执行情况和2017年度财务预算方案的议案；

23.关于2017年资金使用计划的议案；

24.关于2017年资产投资计划的议案；

25.关于2017年大宗物资及服务采购计划的议案；

26.关于制定《江苏大丰农村商业银行股份有限公司2017-2019年三年发展战略规划》的议案；

27.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司中长期激励办法》的议案；

28.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事、高管人员及董事会专门委员会工作人员薪酬管理办法》的议案；

29.关于修订《江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案；

30.关于增补第二届董事会独立董事的议案；

31.关于增补第二届监事会外部监事的议案。

七、会议通报事项

1．监事会对2016年度决策执行、业务经营及财务收支、风险管理、内控制度等情况监督评价报告；

2．监事会对2016年度董、监事及高级管理人员履职评价报告；

3．关于2016年度董事、监事、高级管理人员考核结果报告；

4．关于《2016年度报告（草案）》编制情况的报告。

八、会议出席对象：

本行股东大会全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席临时股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，并向本行提交符合章程规定的授权委托文件（包括但不限于公证，本人当面签字，该股东代理人不必是本行的股东）。监管部门、人民银行领导、独立董事、非股东的总行领导和部分支行主持工作的负责人、部分机关部室负责人、聘请的见证律师等其他相关人员列席会议。

九、会议登记:

为保证本行股东大会的顺利召开，出席本行股东大会的股东及股东代表要提前登记确认。

1.登记时间：股东大会会议通知发出日至2017年3月12日18：00。

2.登记地点：各辖区支行、营业部、公司一部、公司二部。

3.登记材料：

（1）法人股股东需持营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人授权委托书（包括但不限于公证，本人当面签字）、委托人股权凭证办理登记。

4.登记方法：股东或者代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2017年3月12日18：00前本行收到传真或信件为准）。

十、会议联系:

通讯地址：江苏省盐城市大丰区金丰南大街8号江苏大丰农村商业银行股份有限公司  邮政编码：224100  电话：83929115   传真：83929129  联系人及联系方式：张兵  13651581750

特此通知。

江苏大丰农村商业银行股份有限公司

2017年2月25日